Днепровского олигарха подозревают в создании схемы присвоения средств на 1 млрд долларов

В доме днепровского олигарха Игоря Коломойского СБУ провела обыски. Известный бизнесмен подозревается в участии в масштабной схеме присвоения средств через ПАО «Укрнафта» та ПАО «Укртатнафта».

Об этом сообщает Відкритий со ссылкой на пресс-службу СБУ. 

Сегодня совместно с Бюро экономической безопасности СБУ провела ряд обысков по месту жительства фактических собственников и топ-менеджеров ПАО «Укрнафта» та ПАО «Укртатнафта». В частности, в доме известного днепровского бизнесмена Игоря Коломойского.

Одна из этих компаний является крупнейшей нефтедобывающей структурой Украины, другая – нефтеперерабатывающей. По предварительной информации, с помощью масштабных мошеннических схем злоумышленники обогатились на 40 млрд гривен. Кроме того, незаконные механизмы дополнялись уклонением от уплаты налогов.

«Сейчас в рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности. В частности, это вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов» — говорится в сообщении.

Преступления совершались в интересах фактических владельцев и бенефициаров компаний. Ввиду вышеупомянутых фактов топменеджерам ПАО «Укртатнафта» сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений.

Ранее мы писали о том, что в Донецкой области депутат ОПЗЖ, который передавал разведданные оккупантам, задержан «на горячем». 

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал и страницу Відкритого в Фейсбук, чтобы первыми узнавать о важных событиях в Днепре.