Кабмин одобрил законопроект о борьбе с отмыванием доходов

Кабинет Министров поддержал законопроект о противодействии отмыванию доходов, направленный на комплексное совершенствование законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает Відкритий cо ссылкой на пресс-службу правительства.

Как отмечают пресс-службе правительства, законопроект адаптирует украинское законодательство по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов с нормами Европейского Союза и стандартами Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).

Документ, в частности, предлагает упростить процедуры отчетности для финансовых учреждений. Например, сумма финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, увеличивается с 150 000 до 400 000 гривен, а количество признаков таких операций уменьшается с семнадцати до четырех.

Законопроект также предусматривает применение риск-ориентированного подхода при проведении проверки клиентов, переход к кейсовой отчетности о подозрительных операциях  и автоматизации предоставления информации. Кроме того, увеличивается срок для информирования специального уполномоченного органа о пороговых операциях с трех до пяти рабочих дней.

Проект закона детализирует механизм замораживания активов и остановку финансовых операций, усиливает требования к раскрытию конечных бенефициарных владельцев компаний, а также устанавливает справедливые санкции за нарушение требований. По мнению авторов проекта, значение имеет масштабность нарушения, а не размер уставного капитала нарушителя, поэтому максимальный штраф составит 10 000 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, а не 1% суммы зарегистрированного уставного капитала, как было раньше.

Согласно проекту, платежные системы будут обязаны сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода; обеспечивать наличие и полноту такой информации; устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, и сбора денег или имущества для террористических целей.