Коломойского обвиняют в создании “преступной сети” в США | Відкритий

Коломойского обвиняют в создании “преступной сети” в США

Суд штата Делавэр в США принял ряд решений направленных против олигарха Игоря Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова.

Как сообщает Обозреватель, олигарха вместе с партнерами подозревают в создании “преступной сети” и завладении активами на сумму более 674 млн долларов.  Обвинения в мошенничестве также предъявлены Мордехаю Корфу, Хаиму Шохету, Уриэлю Цви Лаберу и еще 20 компаниям, зарегистрированным в штате Делавэр.

Учитывая тяжкий характер предъявленных обвинений суд будет рассматривать дело по процедуре акта “Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act” (закон  RICO), наказание по которому гораздо строже чем за отдельные преступления.

23 октября в деле был произведен первый арест, по запросу Минюста США на 30 дней был задержан фигурант в деле RF02. В июле 2019 год суд признал факт наличия неправомочного воздействия на фигурантов дела и переквалифицировал дело из дела о нарушениях в хозяйственно-финансовой сфере, в судебное дело о создании “преступной ассоциации” и ее членов.

Таким образом правоохранители США получили право доставлять Коломойского и Ко для участия в заседаниях.

Теги:

Оцените этот материал: