На Днепропетровщине ликвидировали колл-центр, который выманивал деньги у граждан ЕС
СБУ совместно с правоохранителями Латвии обезвредила подпольный колл-центр, который выманивал деньги у граждан ЕС
Об этом сообщает Відкритий со ссылкой на Facebook-страницу Управления СБ Украины в Днепропетровской области.
Киберспециалисты Службы безопасности совместно с Нацполицией, прокуратурой и правоохранительными органами Латвийской Республики ликвидировали международную схему выманивания средств у инвесторов электронных бирж.
В результате спецоперации в Запорожье, Харькове и Днепропетровской области задержаны три организатора сделки.
Злоумышленники создали подпольный колл-центр, действовавший под видом одного из независимых финансовых регуляторов ЕС. В этом «статусе» мошенники звонили по телефону европейским вкладчикам в фондовые проекты онлайн-бирж и предлагали им «защиту инвестиций».
Во время разговоров фигуранты обещали осуществить «безопасный мониторинг» электронных транзакций, а в случае сомнения вернуть владельцам вложенные средства. Стоимость таких «услуг» составила 30% суммы одной инвестиции.
Кроме этого, по совету мошенников, их жертвы должны были установить на собственных гаджетах специально разработанное мобильное приложение. Оно позволяло злоумышленникам полностью контролировать финансовые операции потерпевших. Получив доступ к частным деньгам, фигуранты выводили их на собственные банковские счета и обналичивали.
Таким образом мошенники надеялись выманивать у потерпевших миллионные суммы в гривневом эквиваленте.
Однако сотрудники СБУ уличили злоумышленников на «старте» их преступной деятельности, задокументировали несколько фактов мошеннических манипуляций и задержали главных фигурантов.
Как установило расследование, организаторы привлекли к незаконному делу семерых жителей Запорожья и Харькова. Еще один сообщник – скрывается за границей.
Во время проведения 14 одновременных обысков в квартирах мошенников изъяты компьютерное и серверное оборудование, документация, черновые записи и банковские карточки с доказательствами сделки.
«Пока троим задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники)», — рассказал руководитель прессцентра УСБУ в Днепропетровской области Валерий Ефанов.
Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы. Их иностранному сообщнику сообщили о заочном подозрении.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала преступную группировку, которая терроризировала и пыталась держать в страхе предпринимателей Днепропетровщины.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал и страницу Відкритого в Фейсбук, чтобы первыми узнавать о важных событиях в Днепре.
