На Днепропетровщине спецслужба разоблачила деятельность конвертационного центра

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников, которые выводили деньги через фиктивные компании, минуя уплату налогов. Об этом сообщает Відкритий со ссылкой на пресс-службу УСБУ в области.

543

По предварительной версии следствия, преступники предлагали клиентам «услуги» по выводу денег через подставные компании без оплаты налогов. Организаторы предоставляли предприятиям возможность формировать искусственный налоговый кредит, а часть средств переводили в наличные. Таким образом через конвертационный центр прошло около миллиарда гривен. Точный размер ущерба нанесенного государству сейчас устанавливается.

photo 2020 12 18 18 23 04 3

photo 2020 12 18 18 23 04

Во время обысков в офисах и по месту жительства фигурантов удалось обнаружить более 230 000 евро, почти 4 миллиона гривен, более 220 000 долларов США, а также 20 000 фунтов стерлингов. Правоохранители изъяли компьютерную технику и бухгалтерию с доказательствами противоправной деятельности злоумышленников. В данный момент все фигуранты этого дела задержаны. В их отношении открыто уголовное производство, ведутся следственные действия.

Ранее мы сообщали, что спецслужба пресекла схему получения взяток замначальником сектора Днепровского ОП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Днепре спецслужба разоблачила масштабное производство наркотиков.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал и страницу Відкритого в Фейсбук, чтобы первыми узнавать о важных событиях в Днепре.

Теги: ,