СБУ заблокировала пирамиду B2B Jewelry, вкладчиками которой стали более 600 тыс. граждан

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду. СБУ не уточняет название пирамиды, однако на фото обысков фигурирует один из магазинов ювелирных изделий и «сертификаты» B2B Jewelry. Об этом сообщает Відкритий со ссылкой на пресс-службу СБУ. 

Фото: Служба безопасности Украины

За время функционирования пирамиды, с начала 2019 года, злоумышленники приобрели один из островов на Днепре с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 000 долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество. Все это за деньги обманутых граждан. 

«Вкладчиками «пирамиды» стали более 600 000 людей. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более $ 250 000 000», — сообщает служба безопасности. 

Оперативники установили, что к организации финансовой сделки причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости Днепра 

Судом наложил аресты на все имущество аферистов: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

По результатам следствия будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса.

Максимально возможное наказание – лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Читайте также: Контракт международной компании и властей Днепра на строительство метро: СБУ предъявило обвинения | Відкритий

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал и страницу Відкритого в Фейсбук, чтобы первыми узнавать о важных событиях в Днепре.