СБУ в Дніпрі викрила шахраїв, які “збирали” гроші для ЗСУ

Служба безпеки України затримала у Дніпрі та низці інших міст України групу шахраїв, які виманювали гроші з бізнесменів нібито на потреби ЗСУ.

Про це повідомляє Відкритий із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зловмисники видавали себе за представників місцевої влади та просили підприємців “допомогти воїнам ЗСУ”. За наявною інформацією, їм вдалося привласнити понад 3 мільйони гривень.

У ході серії спецоперацій СБУ та Національної поліції у Дніпрі, Києві та Херсонській області схему вдалося ліквідувати.

Як встановило слідство, організував це злочинне угруповання громадянин однієї з країн Центральної Азії, який зараз перебуває на окупованій частині Луганської області. До протиправної діяльності він залучив ще дев’ятьох громадян України.

Через власні зв’язки вони підшукували співробітників підприємств, які продовжують працювати за умов воєнного стану, і встановлювали через них контакти керівників фірм.

Після цього підприємцям розсилали листи від імені голів обласних, міських та районних військових адміністрацій. У них просили перерахувати на ЗСУ від 20 до 100 тисяч гривень. Сума залежала від обігу підприємства.

Потім шахраї переказували гроші на свої банківські картки або знімали готівку в банкоматах у різних регіонах країни.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів вилучили чернетки та мобільні телефони із доказами шахрайства. Було знайдено й десятки банківських карток, з яких зловмисники знімали отримані злочинним шляхом гроші.

Вже заарештовано 5 учасників ОЗУ. Вживаються заходи щодо притягнення до відповідальності інших шахраїв та організатора схеми, який ховається на тимчасово окупованій частині сходу України

Всім фігурантам повідомлено про підозру у створенні ОЗУ та шахрайстві.

Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на весь час слідства.

Раніше ми писали, у Кривому Розі затримано членів ОЗУ, які займалися шахрайством та розповсюджували наркотики.

Підписуйтеся на наш Телеграм-канал і сторінку Відкритого в Фейсбук, щоб першими дізнаватися про найважливіші події Дніпра.