У Дніпрі судитимуть банду, члени якої заволоділи 28 млн грн на шахрайстві з інвестиціями

У Дніпрі судитимуть п’ятьох учасників злочинної організації, які заволоділи 28 млн гривень громадян на схемі з інвестиціями в агробізнес.

Про це повідомляє Відкритий з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.

Розслідуванням встановлено, що місцевий «кримінальний авторитет» створив злочинну організацію, до якої залучив керівника відділення банку, директора підприємства та двох знайомих. 

Шляхом обману і зловживання довірою обвинувачені пропонували потерпілим інвестувати свої кошти під великі відсотки у виробництво сільськогосподарської техніки аграрним підприємством. 

У подальшому учасники організації привласнювали інвестовані гроші громадян і не виплачували обіцяні дивіденди. 

Упродовж чотирьох років обвинувачені заволоділи щонайменше 28 млн грн.

У ході спецоперації проведено 16 обшуків за місцями проживання, в офісних приміщеннях та автомобілях фігурантів на території Дніпропетровської і Кіровоградської областей. 

Вилучено документацію, зброю, набої, елітні автомобілі, мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, печатки, грошові кошти у різній валюті. Вартість конфіскованого – понад 20 млн грн.

Правоохоронці скерували до суду обвинувачення щодо організатора та чотирьох учасників злочинної організації за фактами шахрайства в особливо великих розмірах, а також створення, керівництва й участі у злочинній організації.

Наразі трьом учасникам банди обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, ще двом – нічний домашній арешт.

Підписуйтеся на наш Телеграм-канал і сторінку Відкритого в Фейсбук, щоб першими дізнаватися про найважливіші події Дніпра.