У Дніпрі злочинна організація заволоділа підприємством вартістю 18 мільйонів гривень

У Дніпрі на шахрайстві викрили злочинну організацію, яка заволоділа підприємством  вартістю 18 млн грн.

Про це повідомляє Відкритий з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської прокуратури. 

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури трьом організаторам та чотирьом учасникам злочинної організації повідомили про підозру за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах.

За даними слідства, приватний підприємець, кримінальний авторитет та адвокат організували схему заволодіння майном та корпоративними правами одного з приватних промислових підприємств у м. Дніпро. До злочинної діяльності вони залучили арбітражного керуючого та трьох осіб.

На підставі фіктивних документів призначили на посаду директора ТОВ довірену особу. У подальшому за допомогою підроблених документів переоформили корпоративні права та майно підприємства вартістю 18 млн грн на свою людину.

У ході проведення обшуків за місцями проживання та в офісних приміщеннях учасників злочинної організації вилучено грошові кошти, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, зброю, документи та автомобіль. Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо обрання шахраям запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та арешту майна.

Встановлюється причетність інших осіб. Нагадаємо, що у листопаді 2022 року кримінальному авторитету, арбітражному керуючому та адвокату було повідомлено про підозру у вчиненні аналогічного злочину. Щодо співорганізатора, то він перебуває під вартою за підозрою у державній зраді, фінансуванні та сприянні тероризму (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 КК України).

Раніше ми писали, що мешканець Дніпропетровської області постав перед судом за шахрайство. Він обіцяв допомогу в уникненні санкцій підприємству за 500 тисяч доларів.

Підписуйтеся на наш Телеграм-канал і сторінку Відкритого в Фейсбук, щоб першими дізнаватися про найважливіші події Дніпра.