В Днепре преступная организация завладела предприятием стоимостью 18 миллионов гривен

В Днепре на мошенничестве разоблачили преступную организацию, завладевшую предприятием стоимостью 18 млн грн.

Об этом сообщает Відкритий со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской прокуратуры.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры трем организаторам и четырем участникам преступной организации сообщили о подозрении по факту мошенничества в особо крупных размерах.

По данным следствия, частный предприниматель, криминальный авторитет и адвокат организовали схему завладения имуществом и корпоративными правами одного из частных промышленных предприятий в Днепре. К преступной деятельности они привлекли арбитражного управляющего и трех человек.

На основании фиктивных документов назначили на должность директора общества с ограниченной ответственностью доверенное лицо. В дальнейшем с помощью поддельных документов переоформили корпоративные права и имущество предприятия стоимостью 18 млн. грн. на своего человека.

В ходе проведения обысков по месту жительства и в офисных помещениях участников преступной организации изъяты денежные средства, компьютерная техника, мобильные телефоны, оружие, документы и автомобиль. Следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании мошенникам меры в виде содержания под стражей и ареста имущества.

Устанавливается причастность других лиц. Напомним, что в ноябре 2022 года криминальному авторитету, арбитражному управляющему и адвокату сообщили о подозрении в совершении аналогичного преступления. Соорганизатор находится под стражей по подозрению в государственной измене, финансировании и содействии терроризму (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 УК Украины).

Ранее мы писали, что житель Днепропетровской области предстал перед судом за мошенничество. Он обещал помощь во избежании санкций предприятию за 500 тысяч долларов.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал и страницу Відкритого в Фейсбук, чтобы первыми узнавать о важных событиях в Днепре.