Злочинці з Дніпра обікрали аграріїв на понад 100 мільйонів гривень

Мешканці Дніпра створили злочинну організацію, яка заволоділа грошима сільгоспвиробників.

Про це повідомляє Відкритий з посиланням на Державне бюро розслідувань. 

Мешканець Дніпра створив злочинну організацію, до складу якої увійшли його родичі та знайомі. До пошуку потенційних «клієнтів» ділки залучали представників фіскальних та правоохоронних органів, що надавали необхідну інформацію з обмеженим доступом, зняту з інформаційно-телекомунікаційних систем та баз даних.

Зловмисники знаходили підприємства, які як продають, так і купують сільгосппродукцію. Надалі імітували переговори між ними і після оплати товару привласнювали кошти.

Правоохоронці заблокували незаконну діяльність. Вони встигли заволодіти понад 92 млн гривень суб’єктів господарювання зі Львівської та  Полтавської областей.

Під час слідства була встановлена причетність фігурантів ще й до заволодіння коштами компаній з Хмельницької області на майже 30 млн грн. Також були виявлені раніше невстановлені учасники попередніх злочинів.

Наразі 5 фігурантів, серед яких керівник та активні учасники злочинної організації, отримали нові підозри, до того ж, про підозру повідомлено раніше невстановленим 4 особам, які виконували ролі підставних директорів. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Підписуйтеся на наш Телеграм-канал і сторінку Відкритого в Фейсбук, щоб першими дізнаватися про найважливіші події Дніпра.