В Днепре конвертационный центр ежемесячно отмывал полмиллиарда гривен

СБУ раскрыла деятельность межрегионального конвертационного центра. Общий оборот криминального заведения составлял почти полмиллиарда гривен ежемесячно. Об этом сообщает Відкритий со ссылкой на пресс-службу силовиков.

По предварительной информации центр работал на территории Днепропетровской, Винницкой, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей.

Здесь занимались отмыванием «грязных» денег в особо крупных размерах. За свои услуги центр брал процент, в зависимости от сложности и суммы заказа.

Во время обыска бойцы Службы безопасности нашли флешки, телефоны и жесткие диски с доказательствами незаконной деятельности, а также миллион гривен наличными.

Отметим, что конвертационные центры часто работают под прикрытием фирм-однодневок, но есть и «старожилы» этого незаконного бизнеса.

Сегодня мы писали о том, что ректора одного из днепровских вузов задержали на крупной взятке.

В Днепре конвертационный центр ежемесячно отмывал полмиллиарда гривен - рис. 1 В Днепре конвертационный центр ежемесячно отмывал полмиллиарда гривен - рис. 2

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мэр Филатов: в Днепре СБУ провела обыски, властью руководит Коломойский

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал и страницу Відкритого в Фейсбук, чтобы первыми узнавать о важных событиях в Днепр

Теги: , ,