В Днепре СБУ разоблачила финансирование владельцами аптек террористов «ДНР»

В Днепре Служба Безопасности Украины разоблачила деятельность владельцев сети аптек, которые перечисляли деньги террористам «Донецкой Народной Республики». Об этом сообщает Відкритий со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что с 2015 года злоумышленники создали несколько аптечных сетей. Они были зарегистрированы и действовали как на подконтрольной украинской власти территории, так и в «ДНР». Используя реквизиты банковских учреждений, действующих на временно оккупированных территориях, злоумышленники систематически перечисляли средства в «налоговые» органы псевдореспублики.

Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы фигурантов дела в Киеве и Днепре, во время которых изъяли наличные, слитки драгоценных металлов и другие ценности на сумму более 5 000 000 гривен. Выявлены также мобильные телефоны с перепиской по проведению незаконной деятельности, компьютеры и серверное оборудование, на которых хранится документация финансово-хозяйственного характера, свидетельствующая о взаимодействии фигурантов с представителями «ДНР», а также документы по операциям с выводом средств из подконтрольных предприятий в теневой оборот.

Сейчас руководителю аптечных сетей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма). Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога. Подозреваемому грозит от восьми до десяти лет лишения свободы.

Ведется следствие, устанавливаются другие лица, причастные к преступной схеме.

sbu 1

sbu 2

Теги: