В Днепропетровской области полиция задержала финансовых аферистов (ФОТО + ВИДЕО)

В Днепре и Верхнеднепровске сотрудники полиции пресекли деятельность конвертационного центра по отмыванию денег.

Об этом сообщает Вiдкритий со ссылкой на официальный сайт ГУНП в Днепропетровской области.

Ежемесячный оборот средств на счетах фиктивных предприятий составлял около 100 миллионов гривен. Получаемые таким путем деньги злоумышленники тратили на покупку недвижимости, автомобилей, ювелирных украшений и вкладывали в развитие своего «бизнеса». Такая «предпринимательская» деятельность продолжалась с 2016 года.

Организовали преступную группу бывшие супруги из Верхнеднепровска и 36-летний житель Днепра. Через сеть созданных ими фиктивных предприятий проводились безтоварные финансово-хозяйственные операции. Всего фигурантами и их посредниками было создано около 70 подобных предприятий, которые реально не вели никакой хозяйственной деятельности.

Далее, используя печати и реквизиты этих предприятий, аферисты заключали договоры на якобы поставки товаров, оказание услуг и выполнение работ уже вполне реальным предприятиям и государственным учреждениям. После поступления безналичных денег на счета фиктивных предприятий, их переводили в наличку через банковские карточки, оформленные на подставных лиц.

Чтобы придать видимость реальности таким махинациям, к ним привлекались руководители и бухгалтера предприятий, со счетов которых списывались средства на фиктивные закупки товаров и услуг. Естественно, за определенный процент от обналиченной суммы. Чаще всего ими оказывались должностные лица сельскохозяйственных и фермерских товариществ Верхнеднепровского района, иногда – ответственные работники некоторых бюджетных организаций.

Во время задержания основных фигурантов дела в их офисах и домах были проведены обыски, во время которых полиция изъяла более 800 тысяч гривен наличностью, компьютеры, печати и штампы «липовых контор», различную бухгалтерскую документацию, а также банковские карточки.

В настоящее время назначены экспертизы для определения имущественного вреда, нанесенного каждому реальному контрагенту «конвертаторов» и роль из пособников по каждому случаю.

Главным же фигурантам уже предъявлено подозрение в совершении преступлений по целому ряду статей Криминального кодекса Украины, за что им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией личного имущества, говорится в сообщении отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НОВОСТИ ДНЕПРА: В Украине гомосексуализм больше не является причиной для отказа в донорстве.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал и страницу Відкритого в Фейсбук, чтобы первыми узнавать о важных событиях в Днепре.