В Украине взялись за аудит крупных банков

Фонд гарантирования вкладов проводит аудиты всех крупных банков. Об этом сообщает Відкритий со ссылкой на заявление директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светланы Рекрут в интервью DT.UA.

По ее словам, это первый фронт работ по возвращению активов. Второй фронт — это судебная работа на основе так называемого недостатка активов для удовлетворения кредиторских требований.

«Здесь речь уже будет идти о гражданских исках к менеджменту банков, который допустил недостачу активов в финучреждении. Но и уголовные, и гражданские дела — процессы параллельные, но с одной целью — вернуть украденные деньги», — заявила Рекрут.

По мнению директора Фонда, в нынешнем юридически-правовом поле уголовные эпизоды доказать будет проще — там речь идет о конкретных лицах, конкретных операциях и схемах, в которых четко понятны виновные и нанесенный ущерб. Кроме того, Светлана Рекрут отметила, что только украинской юрисдикцией проверка не ограничится, так как в истории практически всех крупных банков речь идет об уходе денег в иностранные юрисдикции.