Днепровского бизнесмена Игоря Коломойского подозревают в незаконном в завладении 9,2 млрд грн

Детективы НАБУ вручили подозрение Игорю Коломойскому. Днепровского бизнесмена подозревают в завладении средствами «ПриватБанка» на сумму более 9,2 млрд грн.

Об этом сообщает Відкритий со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.

По данным следствия, в январе-марте 2015 года Коломойский, тогдашний глава Днепропетровской ОВА, создал схему, по которой банк обязали выплатить подконтрольной ему компании более 9,2 млрд грн под предлогом «обратного выкупа» собственных облигаций.

Часть суммы в размере свыше 446 млн грн затем перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а после – на счета еще двух. В конце концов, все средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара «ПриватБанка».

Правоохранители отмечают, что среди подозреваемых:

• бывший конечный бенефициарный владелец «ПриватБанка»;
• бывший председатель правления;
• директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно являлся доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с «ПриватБанком»;
• директор казначейства банка;
• начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства «ПриватБанка»;
• заместитель руководителя департамента обслуживания счетов банков-корреспондентов, нерезидентов главного офиса «ПриватБанка».

В специализированной антикоррупционной прокуратуре отмечают, что общий объем материалов по всем эпизодам сейчас превышает 2 500 томов, а дело является одним из самых масштабных в истории антикоррупционных органов Украины.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал и страницу Відкритого в Фейсбук, чтобы первыми узнавать о важных событиях в Днепре.