Дніпровського бізнесмена Ігоря Коломойського підозрюють у незаконному заволодінні 9,2 млрд грн

Детективи НАБУ вручили підозру Ігорю Коломойському. Дніпровського бізнесмена підозрюють у заволодінні коштами «ПриватБанку» на суму у понад 9,2 млрд грн.

Про це повідомляє Відкритий з посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро України.

За даними слідства, у січні-березні 2015 року Коломойський, тодішній голова Дніпропетровської ОВА, створив схему, за якою банк зобов’язали виплатити підконтрольній йому компанії понад 9,2 млрд грн начебто для «зворотного викупу» власних облігацій.

Частину суми у розмірі понад 446 млн грн потім перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Зрештою, всі кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара «ПриватБанку».

Правоохоронці зазначають, що наразі серед підозрюваних:

• колишній кінцевий бенефіціарний власник «ПриватБанку»;
• колишній голова правління;
• директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з «ПриватБанком»;
• директор казначейства банку;
• начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства «ПриватБанку»;
• заступник керівника департаменту з обслуговування рахунків банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу «ПриватБанку».

У спеціалізованій антикорупційній прокуратурі зазначають, що загальний обсяг матеріалів по всіх епізодах наразі перевищує 2 500 томів, а справа є однією з наймасштабніших в історії антикорупційних органів України.

Підписуйтеся на наш Телеграм-канал і сторінку Відкритого в Фейсбук, щоб першими дізнаватися про найважливіші події Дніпра.