Организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry сообщили о подозрении, — офис генпрокурора

Организаторам и соучастникам финансовой пирамиды B2B Jewelry сообщили о подозрении в мошенничестве и отмывании денежных средств. В это время магазины принадлежащие кампании, в отношении которой проводится расследование, продолжают работать в Днепре и других регионах страны. Об этом сообщает Відкритий со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора в Украине

b2b jewelry v dnepre

В пресс-службе сообщается, что организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщено о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также отмывании денежных средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч . 3 ст. 209 УК Украины).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости Днепра 

«По данным следствия, к организации пирамиды причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц. Участники преступной схемы осуществляют сбор денежных средств граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовые учреждение для получения высокий процентов. В дальнейшем они завладевали этими средствами мошенническим путем», — пишется в сообщении. 

В ведомстве отметили, что деятельность проекта долгое время сопровождалась мощной рекламной кампанией для привлечения как можно большего количества граждан из наименее социально защищенных слоев общества без опыта инвестирования и с низким уровнем финансовой грамотности.

Однако, в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Ранее мы писали, что за время функционирования финансовой пирамиды организаторы приобрели один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тысяч долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество, ориентировочной стоимостью более 250 млн долларов США.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Читайте также: В Днепре СБУ разоблачила преступную схему: чиновники пойманы на хищении 60 млн гривен | Відкритий

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал и страницу Відкритого в Фейсбук, чтобы первыми узнавать о важных событиях в Днепре.

Теги: , , , ,