Подрядчики Минобороны под видом закупки бронежилетов вывели в оффшоры 37 миллионов гривен

Национальная Полиция задержала преступную группировку, завладевшую средствами Минобороны при закупке военной амуниции на сумму 580 000 долларов США.

Об этом сообщает Відкритий со ссылкой на пресс-службу ГУ Национальной Полиции.

По данным следствия, к организации причастны два гражданина Украины — основатели оффшорной компании на территории Королевства Бахрейн. Один из них – действующий адвокат.

Подозреваемые являлись представителями Министерства обороны. По поручению Минобороны они нашли за границей поставщика товаров военного назначения для нужд Вооруженных сил Украины и организовали заключение договора между оборонным ведомством и турецкой компанией на общую сумму более 16 млн. евро.

Для завладения средствами фигуранты убедили руководство турецкой компании заключить договор с подконтрольной компанией на закупку 1000 военных баллистических жилетов IV уровня защиты для их срочной поставки на нужды ВСУ.

В результате оффшорная компания получила 580 000 долларов США. На самом деле, никаких поставок продукции военного назначения не было, а полученные мошенническим путем средства злоумышленники распределили между собой.

Полицейские провели санкционированные обыски и изъяли 17 млн. грн., 400 000 дол. США, 100 000 евро, черновые записи, документацию. Проводятся дальнейшие мероприятия по привлечению к ответственности других участников преступной схемы. Всего во время обысков у фигурантов изъяли денег в разной валюте на сумму более 37 млн грн.

На основании собранных доказательств следователи сообщили соучредителям и директору бахрейнской компании о подозрении в совершении уголовного преступления по статье – мошенничество. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Разоблачили мошенническую схему и ее участников следственные управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления и оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Ранее мы писали, что российские оккупанты обстреливают центральную часть Харькова. Есть разрушения общественной инфраструктуры, погибшие и раненые.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал и страницу Відкритого в Фейсбук, чтобы первыми узнавать о важных событиях в Днепре.