СБУ задержали чиновников из Днепропетровщины, которые хотели вывести из бюджета Украины более 240 миллионов гривен

Киберспециалисты СБУ разоблачили злоумышленников, которые с помощью вмешательства в электронные системы Государственной налоговой службы Украины хотели вывести из бюджета страны более 240 млн. грн.

Об этом сообщает Відкритий со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По предварительной информации, к организации противоправной деятельности причастны несколько действующих должностных лиц Главного управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области. По данным следствия, они установили механизм незаконного присвоения активов украинских компаний и последующей их передачи на подконтрольные фирмы в виде регистрационного лимита НДС.

Для реализации сделки ее организаторы на основании поддельных документов получали электронные подписи руководителей предприятий из временно оккупированных районов Херсонской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областей и осуществляли несанкционированное вмешательство в электронные системы Государственной налоговой Службы.

Таким образом, преступники незаконно получали инструментарий для безосновательного перевода сумм регистрационных лимитов НДС на баланс подконтрольных фирм.

Присвоенные средства дельцы пытались увести в тень, в том числе с помощью проведения бестоварных операций. Для этого чиновники привлекли представителей аффилированных коммерческих структур из Киевской, Днепропетровской, Львовской, Одесской и Черкасской областей.

Благодаря вмешательству СБУ схему удалось нейтрализовать, а преступную деятельность – прекратить.

Во время обысков по местам нахождения организаторов схемы правоохранители обнаружили:

• компьютерную технику;
• мобильные телефоны;
• черновую бухгалтерию,
• электронные носители информации с уликами;
• печати коммерческих структур, задействованных в сделках;
• наличные деньги, полученные от преступной деятельности, на сумму свыше 80 тыс. долларов.

Решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного Флага Украины и поздравил жителей с государственным праздником.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал и страницу Відкритого в Фейсбук, чтобы первыми узнавать о важных событиях в Днепре.