СБУ затримала посадовців з Дніпропетровщини, які хотіли вивести з бюджету України понад 240 мільйонів гривень

Кіберфахівці СБУ викрили зловмисників, які через втручання в електронні системи Державної податкової служби України хотіли вивести з бюджету України понад 240 млн грн.

Про це повідомляє Відкритий з посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередньою інформацією, до організації протиправної діяльності причетні декілька діючих посадовців Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області. За даними слідства, вони налагодили механізм незаконного привласнення активів українських компаній та подальшої їх передачі на підконтрольні фірми у вигляді реєстраційного ліміту ПДВ.

Для реалізації оборудки її організатори, на підставі підроблених документів, отримували електронні підписи керівників підприємств з тимчасово окупованих районів Херсонської, Запорізької, Донецької та Харківської областей і здійснювали несанкціоноване втручання в електронні системи Державної податкової Служби.

Таким чином, вони незаконно одержували «інструментарій» для безпідставного переведення сум реєстраційних лімітів ПДВ на баланс підконтрольних фірм.

Привласнені кошти ділки намагалися вивести у тінь, у тому числі через проведення безтоварних операцій. Для цього чиновники залучили представників афілійованих комерційних структур з Київської, Дніпропетровської, Львівської, Одеської та Черкаської областей.

Завдяки втручанню СБУ, схему вдалося нейтралізувати, а злочинну діяльність – припинити.

Під час обшуків за місцями перебування організаторів схеми правоохоронці виявили:

• комп’ютерну техніку;
• мобільні телефони;
• чорнову бухгалтерію,
• електронні носії інформації з доказами злочинних дій;
• печатки комерційних структур, задіяних в оборудках;
• готівку, отриману від злочинної діяльності, у сумі понад 80 тис. доларів.

Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистій церемонії підняття Державного Прапора України та привітав мешканців з державним святом.

Підписуйтеся на наш Телеграм-канал і сторінку Відкритого в Фейсбук, щоб першими дізнаватися про найважливіші події Дніпра.