Финмониторинг по-новому: кто и как будет проверять платежи украинцев (ВИДЕО)

Отныне онлайн-платежи украинцев будут проверять тщательнее. Теперь при оплате через терминал свыше 5000 гривен нужно подтверждать свою личность с помощью карты или паспорта. Идентификация не требуется при оплате коммуналки, налогов, штрафов и товаров, приобретенных в Интернете. За что же банки смогут заблокировать счет и как не попасть в поле зрения финразведки? Новые правила финансового мониторинга узнавали журналисты Відкритого. 

Отныне онлайн-платежи украинцев будут проверять тщательнее. Теперь при оплате через терминал свыше 5000 гривен нужно подтверждать свою личность с помощью карты или паспорта. За что же банки смогут заблокировать счет и как не попасть в поле зрения финразведки? Новые правила финансового мониторинга узнавали журналисты Відкритого.

Чтобы карту не заблокировали некоторые транзакции должна сопровождать информация об отправителе и получателе. Этого требует новый закон о финмониторинге, который вступил в силу с конца апреля. В первую очередь идентификация нужна при переводе более пяти тысяч гривен через платежные системы. В Нацбанке говорят, что к большинству операций населения внимание будет минимальным. Особое внимание будут уделять всем иностранным и внутренним переводам от четырехсот тысяч гривен.

– Многие клиенты опасаются жесткого мониторинга абсолютно всех своих операций даже на минимальные суммы. Но большая часть из них не почувствует изменений, – рассказал Илья Коновалов, специалист по коммуникациям ПриватБанка.

Теперь при переводе более 5 тысяч через терминал нужно указывать фамилию, имя и отчество получателя. Если же сумма превышает 30 тысяч гривен, то понадобится еще номер счета.

Под финмониторинг не подпадают:

• оплата коммуналки, налогов и штрафов;
• переводы по Украине до 5000 гривен;
• снятие средств со своего счета;
• оплата кредитов до 30 тысяч гривен.

До конца года терминалы оборудуют устройствами для идентификации плательщика по его карте. В Минфине отмечают, что для этого предусмотрен переходный период.

Напомним, под Никополем открыли понтонную переправу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Соседи боятся, что дом упадет: в Днепре женщина вырезала часть несущей стены ради красивого окна (ВИДЕО).

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал и страницу Відкритого в Фейсбук, чтобы первыми узнавать о важных событиях в Днепре.